Đảo quốc Nauru - trung tâm "tẩy rửa tiền" của Mafia quốc tế

Với 5.860 USD lệ phí mở trương mục, cùng 4.980 USD phí bảo quản hằng năm, bạn có thể cất giữ, gửi đến hoặc rút đi hàng tỉ USD qua mã số tài khoản hoàn toàn được giữ kín, sau khi bạn liên lạc với Nauru Agency – một cơ quan tài chính cấp nhà nước.


Bài trước Cựu Tổng thống Mỹ Nixon thoát tội nhờ mặc cả với cấp dưới

Viên sếp của Nauru Agency là S.Holker cho biết: “Bản chất của cuộc chuyển dịch tài chính luôn nằm trong vòng tuyệt mật”. Tờ nhật báo Mỹ nổi tiếng Washington Post từng cử đặc phái viên cải trang tới Nauru nhằm khám phá các trương mục mờ ám tại đây, nhưng bất thành khi vấp phải “bức tường câm lặng tuyệt đối” được luật pháp Nauru bảo vệ. Tuy hòn đảo này mới trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc từ tháng 10/1999, nhưng đã được Tiểu ban thẩm tra tài chính thuộc Quốc hội Mỹ liệt kê là “một trong những trung tâm tẩy rửa tiền lớn nhất thế giới” từ lâu.

Làm sao một hòn đảo khô cằn và trơ trụi giữa lòng Thái Bình Dương xa xôi có thể thu hút một lượng tiền khổng lồ từ nước Nga đến thế? “Theo thống kê chưa đầy đủ, trong vòng hai năm 2002-2003, có tới... gần 170 tỉ USD đi qua “ngả” Nauru xuất phát từ Liên bang Nga”, ông Victor Melnikov, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Trung ương Nga cho biết.

Tiền bạc đã được “tự động” chuyển tới đó từ Matxcơva, rồi được chuyển trở lại qua mạng điện tử theo dạng tái đầu tưhoàn toàn trong sạch” và không bị đánh thuế, bởi quốc đảo này theo đuổi quy chếthiên đường miễn thuế” – giống như lãnh địa Hong Kong thời thuộc Anh trước đây, hay nhà nước nhỏ bé Andorra (nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha) hiện thời vậy.


Nauru là một vùng đất bé nhỏ vỏn vẹn có 21,3km2 thuộc phía tây Thái Bình Dương, cách đường xích đạo có 42 km. Đây là một trong những địa điểm quan sát thiên văn tốt nhất hành tinh: bầu trời đêm trong vắt, mắt thường có thể nhìn rõ một luồng sáng nhỏ nhoi cách xa hàng chục km.

Hãng Hàng không quốc gia Nauru được trang bị 5 chiếc Boeing đời mới nhưng chúng thường xuyên “đỗ qua đêm” tại Australia, bởi mỗi khi có một chuyến bay xuyên đại dương đến Nauru hạ cánh, đoạn quốc lộ duy nhất dài 12 km trên đảo buộc phải tạm thời đóng cửa, biến thành đường băng cho các loại máy bay đáp xuống.

Tổng thống kiêm thủ tướng hiện nay của Nauru là nhà cử tạ gạo cội Markus Steven, từng được phong danh hiệu anh hùng dân tộcthành tích thể thao trong các cuộc thi đấu quốc tế. Nauru có 10.500 dân, chủ yếu là người Polinezi bản địa. Chừng 1/3 dân số (3.000 người) làm việc trong ngành khai thác thuộc Công ty Nauru Fosfat - một hãng chuyên sản xuất chất phốt phát cho nông nghiệp cũng như kỹ nghệ hóa chất. Mức thu nhập tính theo đầu người của Cộng hòa Nauru là 16.700 USD/năm. Để duy trì “mức sống cao” ấy, song song với công nghiệp phốt phát là kỹ nghệ... “rửa tiền”.

Bạn muốn trở thành công dân của “thiên đường miễn thuế” Nauru ư? Quá dễ! Nếu bạn có trong tay 18.000 USD và được thông qua tư cách pháp nhân đàng hoàng bởi Công ty Dịch vụ nhà nước F.X Consultants Pty, có chi nhánh tại Sydney (Australia). Khoản tiền trên đã “bao trọn gói” mọi thủ tục giấy tờtư vấn pháp lý. Sau 10 ngày đóng tiền là bạn đã có quyền mang hộ chiếu Nauru. Điều này cũng có nghĩa là bạn có thể bay sang Mỹ hoặc Canada lưu trú vô thời hạn mà không cần thị thực – một thỏa thuận từng được ký giữa các quốc gia hữu quan.

Công ty trên cũng quảng cáo qua Internet rằng, họ kiêm thêm cả dịch vụ cấp hộ chiếu cho những ai muốn trở thành công dân của quần đảo Senghen – một vùng lãnh thổ heo hút và lạc hậu cùng lối sống bộ lạc tập quần đặc trưng, hầu như được mọi quốc gia trên thế giới “để ngỏ” trong vấn đề thị thực xuất nhập cảnh, với mức phí tổn “trọn gói” cỡ 35.000 USD.

Lẽ dĩ nhiên là những kẻ “mới phất” thuộc giới mafia Nga rất rành những chuyện trên, bằng chứng là hầu như chúng đều đột nhiên trở thành “công dân của một nước thứ ba” – sau khi “ních đầy túi tiền bẩn" qua các hoạt động mờ ám tại Nga mà không bị luật pháp “rờ” tới

Quang Long (Theo Các vĩ tuyến) - Theo An ninh thế giới


Bài tiếp Sự thật "vụ mưu sát" Tổng bí thư Eric Honekker